0
СЕМИНАРЪТ Е ДВА КАЛЕНДАРНИ ДНИ ПО 4 УЧЕБНИ ЧАСА, ОНЛАЙН ПРЕЗ ПЛАТФОРМАТА MICROSOFT TEAMS.
ТЕМА:
Актуални моменти в практиката на одитора при спазване на мерките срещу изпирането на пари и финансиването на тероризма.
ПРОГРАМА
1. АНОНС
Въпреки, че няма промени в европейското и нашето законодателство, материята по темата за мерките срещу изпирането на пари е динамична. MONEYVAL е Комитет от експерти за оценка на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, който е постоянен орган за наблюдение на Съвета на Европа, натоварен със задачата да оценява спазването на основните международни стандарти за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма и ефективността на прилагането им, както и със задачата да отправят препоръки. През Май 2022 година MONEYVAL проведе поредната взаимна оценка на състоянието на мерките срещу изпирането на парите и финансирането в България и покъсно публикува своя доклад. На това обучение ще коментираме основните изводи в този доклад.
2. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО
2.1. Обучението ще се провежда онлайн.
2.2. Обучението ще продължи 8 часа (два дни по 4 часа). На всеки два учебни часа е предвидена пауза от 30 минути (по желание на участниците, тя може за бъде съкратена на 15 минути)
2.3. На участниците ще бъдат предоставени съответните материали.
2.4.Предвиден е един учебен час само са въпроси и отговори.
3. ТЕМИ НА ЗАНЯТИЯТА
3.1. Занятие № 1: Развитие на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма в Българи и Европа.
3.2. Занятие № 2: Криптоактиви (виртуални активи) – основни понятия, ангажименти на одитора, индикатори за рискови фактори
3.3. Занятие № 3: Проблеми посочени от одиторите в анкетата във връзка с предстоящото изготвяне на оценка на риска.
3.4. Занятие № 4: Оптимизиране и документиране на процеса на изпълнение на ангажиментите на одиторите за спазване на мерките срещу изпирането на парите и финансирането на тероризма.
Въпроси и отговори.
Забележка: Възможно е разместване на програмата в зависимост от начина на провеждане на дискусиите.
Организатор | ИДЕС |
13 - 14 декември 2022 | |
8 часа | |
д.е.с. Тошко Поптолев | |
онлайн | |
120 лв. с ДДС | |
43 |