Мерки срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма – законодателна рамка и нови изисквания през 2023 г.
„Мерки срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма – законодателна рамка и нови изисквания през 2023 г. ”
(само за членове на 6 СРО)
1. Закон за мерките срещу изпирането на пари. Закон за мерките срещу финансиране на тероризма.
2. Закон за мерките срещу изпирането на пари и GDPR.
3. Изменения в превантивното законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. Законодателна рамка (ЗМИП, ППЗМИП, Директиви и Регламенти на ЕС).
4. Изпиране на пари. Задължените субекти.
5. Разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти, и предприемане на необходимите действия при възникнали случаи на съмнение за изпиране на пари или финансиране на тероризма.
6. Оценка на риска. Наднационална оценка на риска. Национална оценка на риска (НОР). Секторна и индивидуална оценка на риска.
7. Вътрешната организация на задълженото лице. Обучение на персонала. Специализирана служба. Вътрешни правила за контрол и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма.
8. Документация и регистри. Съхраняване на събраната информация.
9. Мерки за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари.
10. Комплексната проверка и нейните елементи. Опростена и разширена комплексна проверка.
11. Мерки за разширена комплексна проверка на видни политически личности (PEPs).
12. Идентифициране на клиенти. Проверка на идентификацията.
13. Идентифициране на действителния собственик.
14. Произход на средствата на клиента.
15. Разкриване на информация при съмнение за изпирането на пари.
16. Глоби и имуществени санкции.
17. Съдебна практика.
18. Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на криптоактиви и Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно информацията, придружаваща преводите на средства и определени криптоактиви (преработен текст).
| Организатор | РО София 6 |
| 30 октомври 2023 | |
| 8 часа часа | |
| Иванка Силвестрова | |
| онлайн | |
| 120 лв. с ДДС | |
| 60 |
: 42
: 25.10.2023 г.